İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023–2024 yılları arasında altın ve kıymetli maden ticaretinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığını tespit etmesi üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, bazı şirketlerin döviz teşviklerini suiistimal ederek ikinci ve üçüncü kişiler aracılığıyla yeni şirketler kurduğu ve bu şirketler üzerinden altın ile kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yürüttüğü belirlendi.

100 MİLYAR TL'LİK ZARAR

Ayrıca ithal edilen tonlarca altın ve gümüşün büyük bölümünün yasal düzenlemelere aykırı biçimde yurtdışına çıkarılmadığı, yetkililerin sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın levha olarak beyan ettikleri ürünleri pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirip teslim ettikleri ve bu yolla büyük miktarda haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı. Bu yöntemle devletin yaklaşık 100 milyar TL zarara uğradığı hesaplandı.

6 SUÇTAN OPERASYON DÜZENLENDİ

Toplanan deliller doğrultusunda, suç örgütüne yönelik "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Örgüte Üye Olma", "Kamu Kurumlarını Zarara Uğratacak Nitelikli Dolandırıcılık", "1211 Sayılı TCMB Kanununa Muhalefet", "4749 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından toplam 23 şüpheli hakkında arama, yakalama, gözaltı ve el koyma talimatı verildi.

21 GÖZALTI

Operasyon kapsamında 21 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.