İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve iştiraki PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan incelemeler sonucunda, kuruluşun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sağladığı ve elde edilen suç gelirlerini karmaşık transfer döngüleriyle finansal sisteme sokarak akladığı tespit edildi.

'BAHİS', 'CASİNO' VE 'SLOT' İBARELİ TRANSFERLER

TCMB denetim raporlarında, kuruluşun veri tabanında işlem yapılan adreslerde yasa dışı bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer almasına rağmen işlemlerin bilerek sürdürüldüğü belirlendi. Yapılan mali analizlerde, işlemlerin büyük bölümünün 00:00 ile 06:00 saatleri arasında gerçekleştiği, kısa sürede çok sayıda hesap açıldığı ve transfer açıklamalarında "bahis", "casino", "kumar" gibi ibarelerin bulunduğu saptandı. Ayrıca, yasa dışı bahis oynayan kişilere tahsis edilen bu hesapların bizzat Genel Müdür talimatıyla açıldığı bilgisine ulaşıldı.

19 GÖZALTI

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporlarına göre, kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin yüzde 90'ının iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da şüpheli şahısların hesaplarına gönderilerek nakit çıkışı yapıldığı belgelendi. Bu kapsamda 20 Şubat 2026 tarihinde İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 19 şüpheli yakalandı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanırken, Başsavcılık soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.