İstanbul Başsavcılığının açıklamasına göre aşağıdaki suçlar kapsamında kişiler ve tüzel kişilere soruşturma başlatıldı:
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
Tefecilik
5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na muhalefet
6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’a muhalefet
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
2022’deki ihbar üzerine başlatılan soruşturmada şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlendi. MASAK ve BDDK raporlarıyla şüpheli işlem örüntüleri de tespit edildi. Raporlarda şüphelilerin bankacılık işlemleri mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz çıktı. 8 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporunda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna dair bazı tespitlerin olduğu belirtileren başsavcılık açıklaması şöyle:
“2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği, işlem hacminin büyük kısmının, aynı gün farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu işlemlerin yüzde 93,11’lik bölümünü teşkil ettiği, yine bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı, işbu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve MASAK tespitlerine göre söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı, POS cihazlarının büyük çoğunluğunun Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ’ye ait olduğu, şüpheli görülen işlem hacminin büyük bir kısmının söz konusu kuruluşlar tarafından sağlanan POS cihazlarıyla gerçekleştirildiği anlaşılmıştır”.
Bu kapsamda 16’sı Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para A.Ş. çalışanı 85 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli altı ilde operasyon yapıldı. Şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa el konuldu. Ayrıca MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlığı değerleriyle ilgili 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca ve 84 adet taşınmaza el konuldu.
