Yasa dışı bahis ve kumar suçunun organizatörleri ile kamuoyunda "baron" olarak nitelendirilen üst düzey failler hakkında çok sayıda araştırma ve inceleme yapıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK)'ın geçen yıl yasa dışı bahis ve kumarla bağlantılı 5 milyar liralık suç gelirinin el değiştirmesini engellediği aktarıldı. Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede suç gelirlerini elde eden kişiler ve yapılar hedef alındı. Öte yandan bu suçların finansal sistem içinde varlık göstermesine imkan veren altyapıların ortadan kaldırılmasının amaçlandığı belirtildi. MASAK'ın, yasa dışı bahis gelirlerinin teminini ve dolaşıma sokulmasını kolaylaştıran ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık platformlarına yönelik önlem aldığı ifade edildi.

Bu amaçla sistematik şekilde banka hesabı açılmasının önüne geçildiği de belirtilirken, konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet şimşek, "emanet hesap" uyarısı yaptı. Mehmet Şimşek, "Yasa dışı bahis organizatörleri, son dönemde üçüncü kişilere ait banka, ödeme, elektronik para ve kripto varlık hesaplarını kullanmaya başladı. Vatandaşlarımıza, hesaplarını başkalarına kiralamaları veya kullandırmaları halinde cezai anlamda arzu edilmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalabileceklerini yeniden önemle hatırlatmak isterim." açıklamasında bulundu. Şimşek, "Vatandaşların kendi adlarına kurulan şirketleri fiilen tanımadıkları kişilerin kullanımına bırakmamaları önem taşıyor" ifadesini de kullandı.