• BIST 89.695
  • Altın 145,860
  • Dolar 3,6136
  • Euro 3,9258
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -4 °C
  • İzmir 6 °C

Zarrab'ın paraları Ziraat Bankası'nı yaktı!

Zarrab'ın paraları Ziraat Bankası'nı yaktı!
ABD Merkez Bankası FED, Ziraat Bankası'nın New York şubesi için kara para aklama incelemesi başlattı.

17  Aralık Operasyonu'nun bir numaralı sanığı olan Rıza Zarrab’ın “para transferleri” Halk Bank'tan sonra şimdi de Ziraat Bankası'nı zor durumda bıraktı.

Amerika Merkez Bankası (Fed), Ziraat Bankası’nın New York şubesi üzerinden gerçekleştirdiği işlemleri, “kara para yönünden” riskli buldu. Yani 2012 yılının 1 Temmuz’u ile 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği işlemlerde, kara para yönünden şüpheli buldu. Bunun sonucunda da, Ziraat Bankası’nın kara para ile mücadele konusunda 60 gün içinde bir eylem planı hazırlaması kararlaştırıldı. Bu karar Ziraat Bankası yönetimi içinde, imza altına alınırken banka, bu yönde aldığı kararı açıklayarak Ziraat Bankası’nı da teşhir etmiş oldu.

13 SAYFALIK KARAR

AA’nın rutin bir işlem olarak “Fed Ziraat Bankası’ndan Plan istedi” başlığıyla abonelerine geçtiği haberin altından, ABD’nin bir kamu bankasına yönelik kara para sorgusu çıktı.

Taraf'tan Hüseyin Özay'ın haberine göre, Fed’in söz konusu kararı ise 13 sayfalık bir bildiri ile resmi internet sitesinden tüm dünya ülkelerine duyurduğu ortaya çıktı. Duyurunun perde arkasında ise, Türkiye’nin son dönemde gündeminden düşmeyen kara para işlemeleri konusundaki ABD’nin tespitlerinin yer aldığı belirlendi.

Taraf’ın kamu bankalarının yöneticilerinden edindiği bilgiye göre, Fed ABD’de aynı zamanda BDDK görevini de yürütüyor. Yani bankaların denetlenmesi işlemleri de FED aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Ziraat Bankası’nın New York Şubesi‘nde yapılan denetimlerde, bazı işlemler kara para yönünden riskli bulundu. Özellikle 2012 yılının ikinci yarısında banka şubesinden yapılan bazı işlemlerin, şüpheli olduğu belirlendi. Bunun üzerine, Fed Türkiye Ziraat Bankası yönetimi ile masaya oturarak, banka yönetimini kara para konusunda alınan önlemlerin yetersiz olduğu yönünde sert bir uyarıda bulundu. Ve işlemler için bir eylem planı hazırlanması istendi. Bu talep Türkiye’ye tarafına da onaylattırıldı. Fed ile Ziraat Bankası yönetimi arasında varılan mutabakat ise bir metin haline getirilerek ilan edildi.

NADİR RASTLANAN BİR OLAY

Habere göre, Türk bankacılık kaynakları, Fed’in bir Türk bankasının işlemlerini kara para yönünden riskli bularak yaptırım uygulamasını, “nadir rastlanan” bir işlem olarak nitelendirdiler. Bankacılar, Fed’in zaman zaman üçüncü dünya ülkelerinin bankalarına bu yönde uyarılar yaptığını ancak bu uyarıları çoğu zaman kamuoyuna açıklamayı gerek görmediğini hatırlattılar. Bu kararın açıklanmasının ayrı bir yaptırım olduğunu ifade eden bankacılar, Fed’in bu kararının bir uyarı niteliğinde olduğunu kaydettiler. Öte yandan sektörde, ABD’nin şüpheli bulduğu işlemlerin İran’ın parasının transferine yönelik işlemler olduğu konuşuluyor. 17 Aralık yolsuzluk operasyonunda, İran asıllı iş adamı Reza Zarrab’ın bazı bakanların desteği ile İran’ın ambargolu parasını rüşvet karşılığı akladığı ve kayıt içine sokulmasını sağladığı ortaya çıkmıştı. Fed’in kara para sorgusunun da, bu kapsamda alınan bir karar olduğu tahmin ediliyor.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim